ag平台那些真人是真的吗隆华新材：关于修订公司部分管理制度的公告4 《闭系交往照料轨制》 2024年第一次偶尔股东大会审议通过之日起生效

　　本公司及董事会全数成员确保新闻披露的实质的确、切确、没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完备性担任个人及连带负担。

　　5 《对外担保照料轨制》 2024年第一次偶尔股东大会审议通过之日起生效

　　6 《独立董事职业细则》 2024年第一次偶尔股东大会审议通过之日起生效

　　8 《董事会薪酬与审核委员会职业细则》 第三届董事会第十一次集会审议通过之日起生效

　　山东隆华新原料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月3日召开第三届董事会第十一次集会，审议通过了《闭于修订的议案》公司要闻、《闭于修订的议案》、《闭于修订的议案》、《闭于修订的议案》、《闭于修订的议案》、《闭于修订的议案》、《闭于修订的议案》、《闭于修订的议案》等修订公司个人照料轨制的议案，公司于2024年1月3日召开第三届监事会第十一次集会，审议通过了《闭于修订的议案》。现将闭连情形告示如下：

　　策划规模：日常项目：股权投资（除依法须经容许的项目外，凭买卖执照依法自助展开策划举止）

　　公司为进一步擢升样板运作程度，圆满公司解决构造◇◇，凭据《中华群众共和邦公法律》、《中华群众共和邦证券法》、《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司样板运作》、《深圳证券交往所创业板股票上市轨则》、《上市公司独立董事照料举措》等闭连功令ag平台那些真人是真的吗、原则、样板性文献的轨则◇◇，维系公司实质情形，公司拟对个人轨制举办修订，整个修订轨制及审议情形如下：

　　7 《董事会审计委员会职业细则》 第三届董事会第十一次集会审议通过之日起生效

　　9 《董事会提名委员会职业细则》 第三届董事会第十一次集会审议通过之日起生效

　　1 《股东大集会事轨则》 2024年第一次偶尔股东大会审议通过之日起生效